然後,在這些錢轉出後,又會從相同的賬戶轉回20%的金額。
洗錢!
已經再明顯不過了,吳德民是在替一些擁有大量見不得光金錢的人洗錢,然後轉入境外,從此這筆錢就在國內消失得無影無蹤了。
那20%的回款,就是吳德民收取的“手續費”。沒有截留,而是回款,於是就連手續費都一道洗幹淨了,堪稱騷操作!
不過這也在陳晉的意料之中,畢竟吳德民的背景如此,他擁有這種渠道和人脈做這些事情。
既然都已經在讓自己幫著“銷贓”了,那麽洗錢自然也是流水線業務裏的一環。
所以發現吳德民在洗黑錢並不讓陳晉如何的意外。
真正值得讓他花100萬來買這份資料的原因,是“郵件往來”和“出車記錄”中判斷出來的一件事情。
一件讓陳晉冷汗直流的事情!
在2010年12月20號的時候,有幾份匿名的舉報信,是經潤嘉公司行政總監的手寄出去的,而收件人,則分別是東江市檢察院、東江市稅務局和東江市工商局,此外還有東江市房管局以及東江市房地產中介管理協會。
而與此同時,在“出車記錄”上也有了佐證。
根據從U盤裏記錄的,潤嘉公司公車GPS的行車路線來看,方堅曾在20號至25號之間,數次領取了車鑰匙驅車到過這幾個地方。
而方堅就是吳德民的司機。
也就是說,是吳德民親自跑過這些單位的。
得出了這個結論之後,陳晉不由得暗歎道:“吳大公子,你還真是下得一手好棋啊!”
之所以令陳晉有如此的感歎,是因為他聯想到了12月31號那天,萬策集團副總經理葉賢親自駕臨東江市的事情。
現在看來一切都已經很清楚了!
葉賢來到東江市,為了就是被人舉報了“偷漏”這件事,而他所找到的關係,正是吳德民。
畢竟萬策東江分公司的所有“偷漏”行為,都是吳德民的潤嘉財務經手的嘛。他本人又是這樣的關係背景,不找他找誰?
隨後,在葉賢的懇求下,吳德民就順水推舟的用扶植自己作為條件,逼迫萬策公司就範。
陳晉心想,要是葉賢知道了所有事情實際上都是吳德民在背後監守自盜,自導自演的一出好戲,又會作何感想呢?
那天晚上在會所裏,吳德民對陳晉說:“我希望你的位置高一點,再高一點,越高越好!”
陳晉現在一回想起這句話就覺得有些毛骨悚然! 本章尚未完結,請點擊下一頁繼續閱讀---->>>